每經(jīng)記者｜陳鵬麗    每經(jīng)編輯｜張益銘    

12月22日晚間，金鴻順（SH603922，股價(jià)19.38元，市值34.73億元）公告稱(chēng)，公司董事會(huì)收到第二大股東高德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高德投資）提交的臨時(shí)提案函。高德投資以金鴻順董事長(zhǎng)劉栩缺席兩次董事會(huì)會(huì)議，且自2025年9月底起已不到公司現(xiàn)場(chǎng)履職為由，提議免去劉栩非獨(dú)立董事職位，同時(shí)一并免去提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)。

高德投資向公司董事會(huì)提出上述臨時(shí)提案，并提請(qǐng)公司董事會(huì)提交公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。該臨時(shí)股東會(huì)擬召開(kāi)時(shí)間為2025年12月31日。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者留意到，就在今年12月10日，金鴻順剛召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)免去王海寶、葉少波非獨(dú)立董事職位的議案，以及《修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉》《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂〈公司章程〉的議案》等多項(xiàng)議案。

修訂完《公司章程》數(shù)天后，金鴻順宣布變更了公司法定代表人，由公司副董事長(zhǎng)洪建滄替代劉栩擔(dān)任公司的法定代表人。

12月22日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就公司近期董事會(huì)變動(dòng)致電金鴻順董秘辦，相關(guān)接線人員告訴記者，自己并非該辦公室人員，相關(guān)人員已于下午5點(diǎn)下班。記者隨后向該公司的董秘辦/證券部公開(kāi)郵箱發(fā)去采訪郵件。截至發(fā)稿，未能收到公司回復(fù)。

董事長(zhǎng)被提議罷免董事職位

據(jù)金鴻順最新公告，高德投資持有金鴻順2688萬(wàn)股股票，占上市公司總股本比例為15%，是金鴻順的第二大股東。

12月21日，高德投資向金鴻順的董事會(huì)提出臨時(shí)提案，希望免去劉栩的非獨(dú)立董事等職務(wù)。據(jù)公告中的陳述，高德投資提議罷免的理由是：今年11月24日和12月15日，公司相繼召開(kāi)了董事會(huì)第二十五次和二十七次會(huì)議，其中，劉栩因個(gè)人原因缺席。劉栩從2025年9月底開(kāi)始，已經(jīng)不到公司現(xiàn)場(chǎng)履職，無(wú)法保證足夠的精力參與公司經(jīng)營(yíng)管理。高德投資認(rèn)為，劉栩已無(wú)法正常履行董事相應(yīng)的職責(zé)，臨時(shí)提出了免去其董事等職務(wù)的提案。

需要注意的是，劉栩現(xiàn)還擔(dān)任著金鴻順的董事長(zhǎng)一職。從公司公告看，今年10月13日金鴻順舉行2025年半年度線上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，當(dāng)時(shí)，劉栩還作為公司董事長(zhǎng)出席了會(huì)議，并與投資者進(jìn)行了溝通和交流。

11月24日之后的董事會(huì)、股東會(huì)，劉栩均未出席。12月8日金鴻順召開(kāi)的董事會(huì)第二十六次會(huì)議，劉栩因工作原因委托副董事長(zhǎng)洪建滄行使表決權(quán)。

金鴻順計(jì)劃在今年12月31日召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議上述臨時(shí)提案。除該新增提案外，當(dāng)天會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)還將審議選舉張貞智為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者留意到，金鴻順是2015年由金鴻順有限整體變更設(shè)立。公司設(shè)立時(shí)有5名發(fā)起人，主要發(fā)起人是金鶴集團(tuán)和高德投資。今年8月，高德投資曾對(duì)外宣布減持公司股份的計(jì)劃；11月26日，高德投資宣布提前終止減持計(jì)劃。在這輪減持中，高德投資累計(jì)減持了金鴻順415.56萬(wàn)股股份，占總股本的2.32%，累計(jì)套現(xiàn)8441.34萬(wàn)元。

今年9月，高德投資還向紫薇忠正投資（廣東省橫琴）合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)紫薇忠正）協(xié)議轉(zhuǎn)讓了金鴻順2329.6萬(wàn)股股份，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為4.56億元。轉(zhuǎn)讓完成后，紫薇忠正持有金鴻順13%股權(quán)。

前不久2名董事被罷免，還有獨(dú)董辭職

記者獲悉，今年以來(lái)，金鴻順發(fā)生了不少事情。

除這次股東提議罷免1名董事外，11月24日，金鴻順還召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了免去部分董事的議案。

公司董事會(huì)指出，董事王海寶及獨(dú)立董事葉少波因與公司日常經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的個(gè)人原因連續(xù)兩次未能親自出席公司董事會(huì)會(huì)議，亦未書(shū)面委托其他董事代為出席會(huì)議。同時(shí)，王海寶于2025年9月下旬無(wú)法正常履行董事職務(wù)，葉少波于2025年10月下旬無(wú)法正常履行董事職務(wù)。

金鴻順董事會(huì)認(rèn)為，這兩位董事無(wú)法正常履行董事相應(yīng)的職責(zé)，為保障公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)免去王海寶副董事長(zhǎng)職位，同時(shí)一并免去其戰(zhàn)略委員會(huì)等職位；免去葉少波獨(dú)立董事職位同時(shí)一并免去薪酬與考核委員會(huì)委員及提名委員會(huì)主任委員職位。

12月10日，這兩項(xiàng)免去公司董事職位的議案均通過(guò)了公司股東大會(huì)審議。此外，一并通過(guò)股東會(huì)審議的還包括取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》的議案、修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》和《股東會(huì)議事規(guī)則》等多項(xiàng)議案。

在劉栩此次被提議免去董事職位之前，12月15日，金鴻順已經(jīng)完成了法定代表人變更登記手續(xù)，公司法定代表人從劉栩變更為洪建滄。

12月18日，金鴻順獨(dú)立董事邢寶華因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去他在公司的其他職務(wù)，辭職后不再在金鴻順任職。

控股股東全部持股已處于質(zhì)押或司法凍結(jié)狀態(tài)

公司董事會(huì)的動(dòng)蕩變化，背后的原因到底是什么？12月22日下午5時(shí)10分許，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者撥通金鴻順的董秘辦公開(kāi)電話，相關(guān)接線人員告訴記者，他并不是公司董秘辦公室或證券部的人員，只是路過(guò)接聽(tīng)了電話，董秘辦或證券部的同事應(yīng)該已經(jīng)下班。隨后，記者告知該人士將向公司公開(kāi)郵箱發(fā)去采訪郵件。截至發(fā)稿，記者未能獲得公司對(duì)于采訪問(wèn)題的回復(fù)。

記者留意到，董事會(huì)人員頻繁變動(dòng)的背后，今年10月25日，金鴻順還宣布了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的消息。既然要免去多名董事職位，為何不直接啟動(dòng)董事會(huì)換屆？記者也就此疑問(wèn)向金鴻順公司方面求證，但未果。

據(jù)金鴻順2024年年報(bào)，劉栩還在金鴻順控股股東海南眾德科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)眾德科技）擔(dān)任董事職位。王海寶也是眾德科技的總經(jīng)理。而洪建滄是在高德投資擔(dān)任董事職位，且他今年已經(jīng)69歲。

據(jù)金鴻順11月4日公告，眾德科技所持金鴻順5374.21萬(wàn)股股份已全部處于質(zhì)押/司法標(biāo)記/司法凍結(jié)/輪候凍結(jié)狀態(tài)。公司提醒，若上述被凍結(jié)及司法標(biāo)記股份被司法進(jìn)一步處置（如拍賣(mài)或變賣(mài)等情形），可能導(dǎo)致公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，公司存在控制權(quán)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，眾德科技在張江科貸公司的一筆質(zhì)押融資合約觸及違約。

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