每經(jīng)記者｜胥帥    每經(jīng)編輯｜楊翼    

今日盤后，南玻A（SZ000012，股價4.20元，市值127.78億元）發(fā)布的《第九屆董事會臨時會議決議公告》顯示，公司第九屆董事會臨時會議于2026年6月3日以通訊形式召開，會議以8票同意、1票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2025年年度股東會的議案》，公司定于2026年6月26日召開年度股東會。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，唯一的反對票由具有“寶能系”背景的非獨立董事程細寶投出，其反饋意見指向公司經(jīng)營業(yè)績下滑、費用管控成效不佳，其還認為董事會監(jiān)督糾偏力度有待加強，并對高管薪酬制度提出績效薪酬須與利潤降幅全面掛鉤等修改要求。

對于南玻A董事會會議現(xiàn)反對票的情況，今日晚間，記者按照公司要求發(fā)去采訪函，不過截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

董事程細寶給出反饋意見

南玻A公告顯示，程細寶對《2025年董事會工作報告》和《關(guān)于修改董事、高級管理人員薪酬制度的議案》提出了反饋意見。

程細寶對《2025年董事會工作報告》的反饋意見為：報告期內(nèi)，公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑，盈利水平承壓，費用管控成效不佳；董事會在經(jīng)營管控、風險防控方面的監(jiān)督糾偏力度有待加強；公司治理及監(jiān)督履職需完善，對管理層的約束機制、問題整改機制有待優(yōu)化，后續(xù)需進一步筑牢經(jīng)營風險防線，切實保障全體股東合法權(quán)益。

程細寶對《關(guān)于修改董事、高級管理人員薪酬制度的議案》的反饋意見有以下兩點。

一是，關(guān)于基本薪酬與績效薪酬拆分設(shè)置要在制度中明確：內(nèi)部董事及高級管理人員新的基本薪酬與績效薪酬拆分方案，以當前實際執(zhí)行薪酬總額為上限，僅在既定總額內(nèi)優(yōu)化結(jié)構(gòu)比例，確保薪酬總量可控、結(jié)構(gòu)優(yōu)化合理。

二是，關(guān)于業(yè)績虧損與利潤下滑情形下的績效薪酬約束需從嚴完善聯(lián)動機制：擬修訂制度僅約定公司年度由盈轉(zhuǎn)虧或虧損擴大時，董事及高級管理人員平均績效薪酬須同步同比例下調(diào)；未約定年度利潤同比下降但未出現(xiàn)虧損、現(xiàn)金流狀況惡化等情形。對此應(yīng)進一步明確，上述情形下績效薪酬亦需與利潤降幅同向、同比相應(yīng)調(diào)減，實現(xiàn)績效薪酬與經(jīng)營效益全面剛性掛鉤，切實強化業(yè)績約束。

董事程細寶曾多次提異議

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，程細寶此前曾多次在董事會會議提出異議。

例如，2025年2月13日，在南玻A第九屆董事會臨時會議上，程細寶對《關(guān)于回購公司部分人民幣普通股（A股）、境內(nèi)上市外資股（B股）股份方案的議案》及《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》投出反對票。

2025年4月24日，在南玻A第九屆董事會第十五次會議及臨時會議上，程細寶對《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備及資產(chǎn)處置的議案》《2024年年度報告及摘要》等多項核心議案均投出反對票。

公開資料顯示，程細寶具有“寶能系”背景。她曾歷任深圳市寶能投資集團有限公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副總監(jiān)、常務(wù)副總監(jiān)、總裁助理、副總裁；現(xiàn)任深圳市寶能投資集團有限公司高級副總裁，同時兼任寶能汽車集團有限公司董事、觀致汽車有限公司董事、深圳寶能文旅有限公司董事，以及新疆前海聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司監(jiān)事等多項寶能系核心要職。此外，她還曾擔任前海人壽保險股份有限公司董事。

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